Equipo
Más de 30 años de confianza y éxitos
SOCIO FUNDADOR & DIRECTOR GENERAL
LUIS LAMAS PUCCIO
1. Estudios Profesionales
- Titulo de abogado. Universidad Nacional Federico Villareal. (1977).
- Estudios de maestría en Capacitación Judicial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (1979).
- Magíster por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Derecho Penal. Tesis desarrollada: “Transacciones Financieras Sospechosas” (año 2002).
- Estudios finalizados de doctorado en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (2008)
2. Docencia
- Profesor del curso de Derecho penal económico. Pontificia Universidad Católica del Perú. (1986-2 y 1987-2).
- Profesor del curso de temas de Derecho penal 2 y 3. Pontificia Universidad Católica del Perú. (1985-1, 1986-1 y 1987-1).
- Profesor del curso de Ciencia penitenciaria. Pontificia Universidad Católica del Perú. (1985-2 y 1987-1).
- Profesor del curso de Metodología de la investigación jurídica. pontificia universidad católica del Perú. (1986-1 y 1986-2).
- Profesor del curso de Criminología. Pontificia Universidad Católica del Perú. (1984-2, 1985-2, 1986-1 y 1987-2).
- Profesor del curso de Derecho penal empresarial. Maestría empresarial de la Universidad de Lima. (2008-2009).
- Profesor del curso de Derecho penal económico. Maestría. Universidad Nacional Mayor de San marcos.
- Profesor del curso de Política Criminal. Universidad particular San Martín de Porras. (2009).
- Profesor del curso sobre Política Criminal. Universidad Pedro Ruiz Gallo. Chiclayo.
- Profesor del curso de Derecho Penal. Parte General. Universidad particular Antonio Ruiz de Montoya. (2013).
- Profesor del curso de Derecho penal parte especial. Universidad particular Antonio Ruiz de Montoya. (2014 y 2015).
- Profesor del curso de Derecho penal parte general. Universidad particular Antonio Ruiz de Montoya (2013).
- Profesor del curso de Derecho penal económico. maestría de derecho y ciencias políticas. Universidad Nacional Mayor de San marcos, (2017).
- Profesor de la Academia de la Magistratura en materia de prevención de lavado de activos (2016-2017).
3. Especialización
- Nuevas formas de criminalidad. Tokio. Japón. (1997).
- Legislación sobre tráfico de drogas, (Japón).
- Sistema Judicial. Roma. Italia. (1987).
- Sistema judicial en los Estados Unidos de Norte América. (1988).
- Derechos Humanos. Naciones Unidas. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica. (1980).
- Sistema de Justicia Penal. México. (1980).
- Curso sobre Litigación Penal. Bogotá, Colombia. (2015).
- Curso sobre Litigación y contra-interrogatorio, Medellín, (2017.
- Curso sobre Compliance, Medellín, Colombia (2017)
4. Consultor Internacional
- Nuevas formas de criminalidad. Tokio. Japón. (1997).
- Legislación sobre tráfico de drogas, (Japón).
- Sistema Judicial. Roma. Italia. (1987).
- Sistema judicial en los Estados Unidos de Norte América. (1988).
- Derechos Humanos. Naciones Unidas. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica. (1980).
- Sistema de Justicia Penal. México. (1980).
- Curso sobre Litigación Penal. Bogotá, Colombia. (2015).
- Curso sobre Litigación y contra-interrogatorio, Medellín, (2017.
- Curso sobre Compliance, Medellín, Colombia (2017)
5. Labores Oficiales a Nivel Nacional
- Asesor en el Ministro de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Miembro de la Comisión que redacto el Código Penal.
- Miembro de la comisión que redacto las leyes penales contra el terrorismo.
- Representante del Perú en el grupo de trabajo que redacto la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Drogas Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
- Miembro del grupo que redacto el Plan Nacional contra el Tráfico de drogas.
- Vice decano del colegio de abogados de lima, (2008 y 2009).
- Miembro del Tribunal de Apelación Nacional (TACP) (2016 al día de hoy).
6. Labor Periodística
- Editorialista con más de 500 artículos en los diarios nacionales como El Comercio, Diario Gestión, Diario Expreso. Diario el Peruano. Diario la República, entre otros.
7. Membresías
- Ilustre Colegio de Abogados de Lima.
SOCIO
GERARDO LAMAS SUAREZ
1. Estudios Profesionales
- Título de abogado obtenido por la Universidad San Martin de Porres, 2009.
- Máster Universitario en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, con calificación de Notable, 2019. Trabajo de Fin de Máster: La valoración de la prueba en el delito de blanqueo de capitales a la luz de la jurisprudencia de Perú y España.
- Doctor por la Universidad de Salamanca, dentro del Programa de Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global, con calificación de Sobresaliente, 2024. Tesis doctoral: Lavado de activos mediante la utilización de criptoactivos.
2. Ponencias
- Expositor en el “Curso Taller del Delito de Lavado de Activos – Análisis Casación 92 – (2017)”.
- Expositor en el V Seminario de Delitos Económicos a propósito del delito fuente de lavado de activos, participación en calidad de expositor, realizado por la Universidad Federico Villareal (2017).
- Expositor sobre el enfoque Penal y Criminológico del Delito de Lavado de Activos (2018).
- Expositor ante el Poder Judicial – Tema: Las criptomonedas y el lavado de activos (2020).
- Expositor ante la Corte Superior de Justicia Puente Piedra – Ventanilla – Tema: Bitcoin y Lavado de Activos (2020).
- Expositor ante la Asociación Latinoamericana de Mujeres Abogadas – Jornada de Derecho Penal (2021).
- Expositor en Taller de Derecho Penal Económico & de la empresa UNMS – Mesa 2 “Lavado de Activos y Aportes de campaña” (2021).
- Moderador ante el Poder Judicial en el seminario Internacional Virtual de Criptomonedas y Ciberdelincuencia (2021).
- Expositor en el Congreso de Derecho y Nuevas Tecnologías en el Ecuador – Tema: Bitcoin y Lavado de Activos (2021).
- Expositor en la Diplomatura Iberoamericana sobre Ciberdelincuencia y Nuevas Tecnologías” “Grooming Argentina” (2021).
- Expositor en Amachaq – Tema: Criptoactivos y lavado de activos (2023).
- Expositor en IV Congreso Internacional Multidiciplinario de Derecho – Tema: Lavado de Activos y Nuevas Tecnologías (2023).
- Expositor en EFAJA – Moneda Cibernética, Delitos Financieros Cibernético y Lavado de Activos (2023).
- Expositor en I Congreso de Derecho Penal y Procesal Penal del Taller de Dogmática Penal – Tema: Lavado de Activos (2023).
- Expositor en el evento 10 años de la ley de delitos informáticos – Tema Criptoactivos y delitos contra el patrimonio (2023).
- Expositor en II Derecho Penal en Ecuador - Tema: Criptomonedas y su implicación en el delito de lavado de activos (2024).
- Expositor en Curso de Especialización en Ciberdelincuencia y Prueba Digital organizado por el Ministerio Público (2025).
- Expositor en Taller Ultima ratio – Tema: Coloquio sobre Criminalidad Económica y Responsabilidad Corporativa (2025).
- Expositor en Diplomatura Superior del Colegio de Abogados del Cusco – Tema: Compliance y criptoactivos” (2026).
3. Nombramientos
- Nombramiento como docente honorario del Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad de Cusco (2017).
4. Membresías
- Ilustre Colegio de Abogados de Lima
- Miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco
5 Artículos en Obras Colectivas y Especializadas
- Lamas Suarez, Gerardo Luis. “La falta de determinación de delito fuente en la ley penal contra el lavado de activos”. Gaceta Penal y Procesal Penal, tomo 30. Lima: Gaceta Jurídica, 2011.
- Lamas Suarez, Gerardo Luis. “Interferencia telefónica, libertad de prensa y derecho a la intimidad”. Revista Jurídica del Perú, tomo 119. Lima: Gaceta Jurídica, 2011.
- Lamas Suarez, Gerardo Luis. “El delito precedente en la legislación penal del lavado de activos en el Perú”. En Comentarios a la Sentencia Plenaria Casatoria N.º 1-2017/CIJ-433: Cuestiones Procesales y Sustanciales del Delito de Lavado de Activos. Lima: Instituto Pacífico, 2018.
- Lamas Suarez, Gerardo Luis. “Análisis comparativo regulatorio de los criptoactivos entre el Perú y España desde una perspectiva preventiva punitiva”. Gaceta Penal y Procesal Penal, tomo 166. Lima: Gaceta Jurídica, 2023.
- Lamas Suarez, Gerardo Luis. “Criptomonedas y el lavado de activos.” En Ciberseguridad, cibercrimen y nuevas tecnologías: riesgos y respuestas jurídicas, coordinado por Luis Miguel Reyna Alfaro y Dino Carlos Caro Coria, 406–412. Estado de México: Derecho Global Editores, 2022.
- Lamas Suarez, Gerardo Luis. “La prescripción penal en el ordenamiento jurídico del Perú.” En Prescrição penal: temas atuais e controvertidos: doutrina e jurisprudência, organizado por Ney Fayet Júnior, 27–40. Gramado, RS: Bárbara Moreira Pacheco Dal Castel, 2020.
- Lamas Suarez, Gerardo Luis. “Importancia de la prueba indiciaria en la lucha contra el lavado de activos”. El Peruano. 2021. Acceso el 22 de mayo de 2026. https://elperuano.pe/noticia/121763-importancia-de-la-prueba-indiciaria-en-la-lucha-contra-el-lavado-de-activos.
- Lamas Suarez, Gerardo Luis. “Cibercrimen, la criptomoneda y el lavado de activos”. Jurídica: Suplemento de Análisis Legal de El Peruano, núm. 710 (16 de octubre de 2018): 2–3. Lima: Editora Perú.
- Lamas Suarez, Gerardo Luis. “Ilícito previo en el tipo penal: delito de lavado de activos.” Jurídica, suplemento de El Peruano, 5 de septiembre de 2017.
6. Obras Coordinadas
- Lamas Suarez, Gerardo Luis, coord. Derecho penal sustantivo y adjetivo: libro homenaje al maestro Luis E. Roy Freyre. Lima: Instituto Pacífico S.A.C., 2018.
7. Obras Publicadas
- Lamas Suarez, Gerardo Luis. El delito previo en el tipo penal de lavado de activos. Lima: Instituto Pacífico S.A.C., 2017.
- Lamas Suarez, Gerardo Luis. Cibercrimen, bitcoins y lavado de activos. Lima: Autor-editor, 2019.
- Lamas Puccio, Luis, y Gerardo Lamas Suárez. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos. 2.ª ed. aumentada y actualizada. Lima: Gerardo Lamas Suárez, 2020.
- Lamas Suárez, Gerardo Luis. Lavado de activos y criptoactivos. Lima: Instituto Pacífico S.A.C., 2024.
8. Columnista invitado
- Lamas Suárez, Gerardo Luis. “Estado de emergencia: mitos y realidades.” Expreso. Consultado el 22 de mayo de 2026. https://www.expreso.com.pe/opinion/estado-de-emergencia-mitos-y-realidades/.
- Lamas Suárez, Gerardo Luis. “Donald Trump y la reserva estratégica de criptomonedas.” Expreso, 6 de marzo de 2025.
- Lamas Suárez, Gerardo Luis. “Proyecto de ley que modifica la ley contra el lavado de activos.” Expreso, 30 de marzo de 2025.
- Lamas Suárez, Gerardo Luis. “Proyecto que modifica el Decreto Legislativo sobre extinción de dominio o comiso sin condena.” Expreso, 20 de abril de 2025.
- Lamas Suárez, Gerardo Luis. “La actividad criminal previa en delito de lavado de activos.” Expreso. Consultado el 22 de mayo de 2026. https://www.expreso.com.pe/opinion/la-actividad-criminal-previa-en-delito-de-lavado-de-activos/.
- Lamas Suárez, Gerardo Luis. “No todo lo informal es ilegal: el dilema de la minería en el Perú.” Expreso. Consultado el 22 de mayo de 2026. https://www.expreso.com.pe/opinion/no-todo-lo-informal-es-ilegal-el-dilema-de-la-mineria-en-el-peru/.
- Lamas Suárez, Gerardo Luis. “La clonación de voz mediante la inteligencia artificial y sus implicancias penales.” Expreso, 30 de mayo de 2025.
- Lamas Suarez, Gerardo Luis. “Deepfakes: una amenaza para la democracia electoral.” Expreso, 11 de junio de 2025.
- Lamas Suarez, Gerardo Luis. “Estafas piramidales con criptomonedas: el caso FX Winning.” Expreso. Consultado el 22 de mayo de 2026. https://www.expreso.com.pe/opinion/estafas-piramidales-con-criptomonedas-el-caso-fx-winning/.
- Lamas Suarez, Gerardo Luis. “La ley de extinción de dominio frente a la Constitución Política.” Expreso. Consultado el 22 de mayo de 2026. https://www.expreso.com.pe/opinion/la-ley-de-extincion-de-dominio-frente-a-la-constitucion-politica/.