Servicios

Soluciones legales innovadoras y adaptadas a sus necesidades

Nuestras especialidades

Diseñamos estrategias integrales de defensa, prevención y gestión de riesgos en materia penal para empresas, directivos y personas naturales involucradas en investigaciones o procesos de alta complejidad. Nuestra experiencia abarca la representación en investigaciones fiscales, procesos penales, procedimientos constitucionales, extinción de dominio y casos vinculados a criminalidad organizada, corrupción, lavado de activos y delitos económicos. Contamos con una sólida especialización en Derecho penal empresarial, responsabilidad de las personas jurídicas, compliance penal, delitos económicos y financieros, así como en la prevención e investigación del lavado de activos, particularmente en los sectores minero, comercial, financiero y de activos virtuales o criptoactivos. Asimismo, asesoramos en la implementación de modelos de prevención, investigaciones internas, programas de integridad y sistemas de cumplimiento corporativo, complementando nuestra práctica con una amplia experiencia en mecanismos de justicia negociada, derecho penal premial y colaboración eficaz, orientados a proteger los intereses legales, económicos y reputacionales de nuestros clientes.

Áreas de Litigio y Defensa Penal Especializada
  • Derecho penal económico y empresarial.
  • Responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas.
  • Delitos financieros, tributarios y societarios.
  • Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos conexos.
  • Lavado de activos vinculado a la minería, comercialización de minerales.
  • Lavado de activos y criptoactivos.
  • Delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos.
  • Criminalidad organizada y delitos de alta complejidad.
  • Delitos ambientales y conflictos derivados de actividades extractivas.
  • Delitos informáticos y cibercriminalidad.
  • Delitos patrimoniales y otros delitos comunes de relevancia empresarial (estafa, apropiación ilícita, administración fraudulenta, entre otros).
  • Procesos de extinción de dominio.
  • Extradición, cooperación judicial internacional y asistencia legal transnacional.
  • Litigios constitucionales vinculados al proceso penal.
  • Compliance penal, investigaciones internas corporativas y gestión de riesgos penales.

Contamos con un área especializada en la elaboración de informes jurídicos, opiniones legales y análisis técnico-jurídicos de alta complejidad, orientados a la prevención, gestión y resolución de controversias en materia penal, empresarial y regulatoria. Nuestros servicios comprenden el estudio integral de la normativa aplicable, el análisis de riesgos legales y la evaluación estratégica de los aspectos sustantivos y procesales involucrados en cada caso. Asimismo, trabajamos de manera coordinada con una red multidisciplinaria de peritos y expertos de reconocida trayectoria, lo que nos permite ofrecer asistencia técnica especializada para investigaciones, litigios, arbitrajes, procedimientos administrativos y procesos penales complejos. Ello garantiza que nuestras estrategias jurídicas se encuentren respaldadas por evidencia técnica sólida y científicamente sustentada.

Áreas de Especialización Pericial
  • Pericias contables y financieras.
  • Pericias informáticas y análisis forense digital.
  • Pericias grafotécnicas y documentológicas.
  • Pericias de medicina legal y valoración del daño.
  • Pericias marítimas y de comercio internacional.
  • Pericias económicas y valorización de activos.
  • Pericias vinculadas a lavado de activos, compliance y criminalidad económica.
  • Otras especialidades técnicas requeridas para la defensa y gestión de controversias complejas.

Contamos con una práctica especializada en prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, compliance penal y gestión integral de riesgos, orientada a empresas, grupos económicos y sujetos obligados de diversos sectores de la actividad económica. Asesoramos en el diseño, implementación y fortalecimiento de sistemas de cumplimiento destinados a prevenir contingencias legales, regulatorias y reputacionales, promoviendo una cultura de integridad y transparencia corporativa. Brindamos asistencia especializada en materia de debida diligencia, conocimiento del cliente, identificación y evaluación de riesgos, elaboración de políticas y procedimientos internos, auditorías de cumplimiento, investigaciones internas corporativas, capacitación especializada y atención de requerimientos formulados por organismos supervisores y entidades públicas. Asimismo, asesoramos en la implementación de programas de compliance penal y modelos de prevención vinculados a la responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas.

Áreas de Especialización
  • Criminal Compliance.